证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-173
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方先锋驾驶学校股份有限公司
对于“东时转债”瞻望满足转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性敷陈
简略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律职守。
蹙迫内容教唆：
? 转股价钱：12.15 元/股
? 转股时分：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日
? 本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2025 年 9 月 30 日起算，适度 2025
年 10 月 21 日收盘，东方先锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票
已有十个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 80%（9.72 元/股），瞻望将触发
“东时转债”转股价钱向下修正要求。若触发转股价钱的修正条件，公司将于触
发当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并实时履行信息透露义务。敬请广
大投资者庄重投资风险
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《对于核准东方先锋驾驶学校股份有限
公司公建造行可调治公司债券的批复》，公司获准向社会公建造行可调治公司债
券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至
第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值
为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，臆想召募资金 4.28 亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券往还所自律监管决定书[2020]111 号文应允，本公司 4.28 亿元
可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“东时转
债”，债券代码“113575”。
（三）可转债转股价钱调养情况
凭证相关法例和《东方先锋驾驶学校股份有限公司公建造行可调治公司债券
召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，本公司该次刊行的东时
转债自 2020 年 10 月 15 日起可调治为本公司 A 股无为股，驱动转股价钱为 14.76
元/股，最新转股价钱为 12.15 元/股。历次转股价钱调养情况如下：
公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权利分配股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券往还所网站及相关媒体透露的
《对于凭证 2019 年度利润分配实施决策调养可调治公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：临 2020-052）。
公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权利分配股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利
由 14.56 元/股调养为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上
海证券往还所网站及相关媒体透露的《对于权利分配引起的“东时转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：临 2021-052）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
凭证《召募施展书》的相关法例，在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股
票在职意贯穿三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱
的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
该决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，捏有本次刊行可转债的鼓动应当侧目，修正后的转股价钱应不低于
该次鼓动大会召开日前二十个往明天公司股票往还均价和前一个往明天的公司
股票往还均价的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往明天
按调养前的转股价钱和收盘价钱经营，在转股价钱调养及之后的往明天按调养后
的转股价钱和收盘价钱经营。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息透露媒
体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等相关
信息。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），最先归附转股申
请并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
于不向下修正“东时转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“东时转债”的转股价钱，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2022
年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正条
款，亦不提倡向下修正决策。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券
往还所网站及相关媒体透露的《对于不向下修正“东时转债”转股价钱的公告》
（公告编号：临 2022-078）。
不向下修正“东时转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东
时转债”的转股价钱，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2023 年
亦不提倡向下修正决策。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券往还
所网站及相关媒体透露的《对于不向下修正“东时转债”转股价钱的公告》（公
告编号：临 2023-067）。
于不向下修正“东时转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“东时转债”的转股价钱，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2024
年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正条
款，亦不提倡向下修正决策。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券
往还所网站及相关媒体透露的《对于不向下修正“东时转债”转股价钱的公告》
（公告编号：临 2024-149）。
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2025 年 9 月 30 日起算，适度 2025 年
（9.72 元/股），若将来二十个往明天内有五个往明天公司股票价钱赓续满足相
关条件的，将可能触发“东时转债”的转股价钱向下修正要求。
凭证《上海证券往还所上市公司自律监管指点第 12 号－-可调治公司债券》
相关法例，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一往明天开市前透露修正简略不修正可转债转股价钱的
教唆性公告，并按照召募施展书简略重组报恩书的商定实时履行后续审议设施和
信息透露义务。上市公司未按本款法例履行审议设施及信息透露义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述法令要求，息争公司现实情况履行审议程
序及透露义务。
三、风险教唆
公司将凭证相关法律法例法例和《召募施展书》的商定，在触发“东时转债”
转股价钱向下修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。
敬请雄壮投资者柔和公司后续公告，庄重投资风险。
特此公告
东方先锋驾驶学校股份有限公司董事会
